Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận phạm luật chống rửa tiền

Ngân hàng Commonwealth Australia (CBA) lớn nhất Australia (Ôx-trây-li-a) đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định vẫn sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm v
Trong phản hồi đầu tiên vào tối 13/12, CBA thừa nhận đã cung cấp muộn 53.506 báo cáo giao dịch do cùng một lỗi hệ thống. Ngân hàng này có thể sẽ đối mặt với khoản án phạt khổng lồ khi vấn đề trên được đưa ra trước tòa án vào tháng Ba tới.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng nhấn mạnh sẽ kháng nghị hơn 100 cáo buộc khác về việc không thông báo kịp thời hoặc hoàn toàn không cung cấp thông tin về những giao dịch đáng ngờ cho các nhà chức trách.

Trước đó vào đầu tháng Tám năm nay, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) cáo buộc CBA đã có khoảng 53.700 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Những cáo buộc đối với CBA được AUSTRAC đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 AUD (tương đương 15.300 USD).

Ngoài ra, cơ quan này còn khẳng định ngân hàng đã không cung cấp kịp thời các báo cáo của hơn 53.500 giao dịch có giá trị trên 10.000 AUD thực hiện tại các máy ATM trong khoảng thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 9/2015. Tổng số tiền những lần giao dịch này lên tới 624,7 triệu AUD.

Thông tin trên đã khiến chính phủ Australia mở cuộc điều tra toàn diện đối với ngành tài chính nước này, vốn đang phải hứng chịu một loạt bê bối liên quan đến tư vấn tài chính, bảo hiểm nhân thọ và gian lận thế chấp. Tháng trước, Chính phủ Australia đã tuyên bố cần phải khôi phục lại niềm tin vào lĩnh vực ngân hàng đầy lợi nhuận này./.

Theo TTXVN