Sự việc xảy ra vào ngày 18-19/9/2024, khi Đội QLTT số 5 – Cục QLTT Hưng Yên phối hợp với Đội 3, Phòng PC03 tiến hành khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô tải BKS 89C-059.11 do ông Đỗ Viết Khang, sinh năm 1997, trú tại Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định điều khiển.
Kết thúc quá trình khám, đoàn kiểm tra phát hiện trên thùng xe có tổng số 9.390 kg vải cuộn các loại, trên nhãn hàng hóa thể hện bằng chữ nước ngoài, trong đó có dòng chữ “Made in China”.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Khang không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên xe, đồng thời ông cho biết mình chỉ chở hàng thuê. Đội QLTT số 5 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Kết quả xác minh, xác định người thuê ông Khang vận chuyển số vải nói trên là bà Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1987, nơi ở hiện tại: TT Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Về nguồn gốc, xuất xứ của số vải này, làm việc với Đội QLTT số 5 bà Ngoan cho biết mua của một doanh nghiệp chuyên gia công sản phẩm may mặc trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hàng hóa do nước ngoài sản xuất, quá trình mua bán không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội trưởng Đội QLTT số 5 đã báo cáo lãnh đạo Cục QLTT Hưng Yên và Quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật của vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03), Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
