Cụ thể, ngày 15/5, Đội Quản lý thị trường số 22 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra Bưu điện Việt Nam - Bưu cục hàng nặng 4 số 63 ngõ 172 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện có 7,56 kg pháo nổ là hàng cấm. Đội Quản lý thị trường số 22 đã bàn giao hồ sơ và hàng hoá của vụ việc tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc từ Liêm .
Ngày 22/5/2023, Đội Quản lý thị trường số 7 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ kiểm tra điểm kinh doanh thực phẩm chức năng tại địa chỉ: đối diện cổng sau trường mầm non C, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Tại đây, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang buôn bán 2.750 hộp viên nám Glutathion các loại, 90 vỏ hộp carton có nhãn ghi viên nám Glutathion 600 không có hoá đơn, chứng từ.
Qua xác minh, toàn bộ số hàng hoá trên là hàng giả sản phẩm viên nám Glutathion 600 do Công ty cổ phần quốc tế Dopharma chịu trách nhiệm về sản phẩm. Tổng giá trị hàng hoá vi phạm theo đơn giá của Công ty cổ phần quốc tế Dopharma cung cấp là 733.700.000 đồng. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội Quản lý thị trường số 7 đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật vụ việc sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Thanh Trì) để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngày 31/5, Đội Quản lý thị trường số 1, Đội Quản lý thị trường số 25 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Chương Mỹ) kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ: thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát iện và tạm giữ 10.565 hộp thực phẩm BVSK; 67 kg viên thuốc; 60.134 tem nhãn, hộp giấy các loại; 01 chiếc máy khò điện; 01 máy ép nhiệt. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm 278,640,000 đồng. Đội Quản lý thị trường số 1 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và hàng hoá của vụ việc sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 14/6, Đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội do Đội Quản lý thị trường số 14 chủ trì, kiểm tra cơ sở kinh doanh tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, phát hiện và tạm giữ 2.735 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ là hàng hoá nhập lậu. Tổng trị giá hàng hóa nghi vấn nguồn gốc, xuất xứ là khoảng 150 triệu đồng.
Căn cứ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, và phạt số 7,5 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh.
Tiếp đó, ngày 20/6, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh hộ kinh doanh Shopkiss tại địa chỉ số 6, ngõ 165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm. Căn cứ kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã ra quyết định phạt hành chính đối với cá nhân liên quan số tiền 55 triệu đồng về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan chức năng cũng buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm gồm 126 sản phẩm hỗ trợ tình dục và thực phẩm bổ sung trị giá 181 triệu đồng.
Ngày 23/6/2023, Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an huyện Đông Anh), kiểm tra địa điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Nguyễn.
Tại thời điểm kiểm tra Công ty đang kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng (gạch ốp lát), gồm 42.025 m2 gạch ốp lát các loại. Qua kiểm tra hàng hóa và đối chiếu hóa đơn chứng từ do đại diện công ty xuất trình. Đội Quản lý thị trường số 9 và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an huyện Đông Anh xét thấy hàng hóa có dấu hiệu không phù hợp với hóa đơn. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ.
Đồng thời, Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm (có yếu tố buôn bán hàng hoá qua biên giới, không có hoá đơn chứng từ; có hóa đơn, chứng từ nhưng hóa đơn, chứng từ là không hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn).
Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã đề nghị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an huyện Đông Anh xem xét tiếp nhận hồ sơ, tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.
Ngày 4-7, Đội Quản lý thị trường số 11 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông và Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (thuộc Sở Y tế Hà Nội) kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm bổ sung và thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thiên Kim Group (có địa chỉ: Lô 01 - CTT04, Luxury Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ số hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn, gồm 6.684 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe SLIM BE, viên uống hỗ trợ giảm cân SBODY Healthy Supplement, viên uống hỗ trợ tăng cân Uweight Dietary Supplement, 1 chiếc máy dán nhãn GPG Gearhead 5GN-10k và nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe SLIM BE.
Ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận toàn bộ số hàng hoá, nguyên liệu, máy móc phục vụ việc sản xuất, đóng gói trên không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chứa chất cấm; Vì vậy, Đội Quản lý thị trường số 11 đã chuyển hồ sơ và tang vật của vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông để tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.
Trên đây là một số vụ việc điển hình tính từ tháng 5 đến tháng 7/2023, mà các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra.
