Vào hồi 21 giờ 00 phút ngày 20/8/2018, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (Đội 389), tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29B-406.38 do ông Nguyễn Thành Được, địa chỉ thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn điều khiển, đang vận chuyển hàng hóa từ khu vực biên giới khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đi vào nội địa theo tuyến 1B Lạng Sơn - Thái Nguyên. Tại thời điểm khám phương tiện, Đoàn kiểm tra phát hiện trong xe ô tô chở 13 mặt hàng sản xuất ngoài Việt Nam gồm: Quần lót nữ, Tất giấy nữ, áo len nam nữ các loại, 4.000 miếng kính cường lực dán màn hình điện thoại, 340 cái đồng hồ điện tử đeo tay trẻ em.
Ông Nguyễn Thành Được xuất trình tờ hóa đơn bán hàng thông thường số 0076447 ngày 20/8/2018 do chủ hộ kinh doanh là Nguyễn Thị Minh Toan, mã số thuế 4900812019, địa chỉ: số 04, Trần Quốc Toản, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xuất bán cho ông Luyện Văn Huy, địa chỉ Căn hộ 8, tầng 8, nhà A4, làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Trong số các mặt hàng trên có hai mặt hàng là: miếng kính cường lực dán màn hình điện thoại và đồng hồ điện tử đeo tay trẻ em không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Đoàn kiểm tra xác minh làm rõ nguồn gốc của lô hàng có trong tờ hóa đơn trên, bà Nguyễn Thị Minh Toan khai nhận đã mua gom số hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam tại khu vực xã thôn Cốc Nam xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, khi mua không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, sau đó viết hóa đơn bán hàng xuất bán hàng hóa cho ông Luyện Văn Huy vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.
Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Minh Toan về hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20 triệu đồng, truy thu số lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính số tiền hơn 32 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, đồng thời tạm giữ 4.000 miếng dán màn hình điện thoại, 340 cái đồng hồ điện tử đeo tay trẻ em để phối hợp với cơ quan Tài chính xác định trị giá hàng hóa và làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
